警方发布团贷网案新进展 累计冻结资金56.38亿

摘要:8月1日晚间,东莞市公安局发布关于团贷网案件进展的第十四篇通报。

8月1日晚间,东莞市公安局发布关于团贷网案件进展的第十四篇通报。

据通报,警方成立了大额资金追缴组,围绕“团贷网“平台的违规出借资金,以及唐某、张某等人挪用“团贷网”资金用于违规交易、个人挥霍、炒股等的大额资金进行追缴。截至7月30日,在前期追缴冻结唐某、张某转移隐匿资金12.1亿元人民币的基础上,通过对大量的账户流水进行追踪调查,核查银行账户3000多个,甄别涉案资金并及时冻结,新增追缴冻结转移隐匿资金10.77亿元人民币,累计追缴冻结转移隐匿资金22.87亿元人民币。加上截至4月27日冻结的涉案资金33.51亿元人民币,累计追缴冻结涉案资金56.38亿元人民币、涉案股权和股票账户一批,查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车49辆及物品一批。

与此同时,公安机关在工作中发现,“团贷网”投资人邓某(男,27岁)、韦某(男,35岁)、汪某(男,45岁)、张某(男,34岁)、徐某(男,31岁)在网上发表言论煽动网民和投资人非法聚集闹事,严重干扰了案件侦办和资金追缴等工作,造成恶劣影响。邓某等人涉嫌犯罪,已被公安机关依法采取刑事强制措施。接下来,警方将继续加大追赃挽损力度,对涉案资产资金应追尽追、应缴尽缴,最大限度保护投资人的合法权益。请广大投资人继续支持和配合我们的工作,通过正常合法渠道表达诉求。对恶意挑拨、煽动非法聚集闹事,聚众扰乱社会秩序、干扰阻碍案件侦办和资金追缴等违法犯罪行为,公安机关将依法严厉打击处理。

警方发布团贷网案新进展 累计冻结资金56.38亿


 


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